Bijna 4 keer zoveel euro aan witwassen of financiering van
terrorisme werd in 2012 door de Belgische politie onderschept, aldus het
antwoord van de minister van Financiën, de heer Steven Vanackere (CD&V) op
een schriftelijke vraag van mezelf.
In 2011 werd er door de Cel voor Financiële
Informatieverwerking (CFI) 671 miljoen euro crimineel geld onderschept
(daaronder ook geld dat bestemd was voor de financiering van terrorisme). In
2012 steeg dat bedrag tot ruim 2,2 miljard euro. Ongeveer de helft van de betrokkenen in de
dossiers die de CFI doormeldt, heeft de Belgische nationaliteit (de andere
helft heeft dus een vreemde nationaliteit) en 80% van de betrokkenen is in
België gevestigd.
Opvallend is verder ook de stijging van het aantal meldingen
van verdachte activiteiten. De financiële sector en de niet-financiële beroepen
in het kader van het anti-witwasdispositief maken met naam veel meer melding
dan vroeger van allerlei verdachte verrichtingen. In 2008 bijvoorbeeld waren er
15.554 meldingen, in 2011 was dat cijfer gestegen tot 20.001.
Geen opmerkingen:
Een reactie posten